WAR-SAXAAFADEED
[U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC)]
Treasury Designates Transnational al-Shabaab Money Laundering Network
Maarso 11, 2024
WASHINGTON - Maanta, Waaxda Maaliyadda ee Mareykanka ee Xafiiska Xakamaynta Hantida Dibadda (OFAC) waxay cunaqabatayn ku soo rogtay 16 hay'adood iyo shakhsiyaad ka kooban shabakad ganacsi oo ballaadhan oo ku baahsan Geeska Afrika, Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE), iyo Qubrus taas oo kor u qaadaysa iyo u dhaqdhaqaa dhaqaalihii al-Shabaab, koox argagixiso ah oo xiriir la leh al-Qaacida. Shakhsiyaadka shabakadan ku jira waxaa ka mid ah ganacsatada saamaynta ku leh gobolka kuwaas oo taageero dhaqaale siiya al-Shabaab, oo ah koox argagixiso ah oo mas'uul ka ah qaar ka mid ah weerarradii argagixiso ee ugu xumaa taariikhda casriga ah ee Bariga Afrika. Weeraradan ayaa galaaftay nolosha kumanaan shacab ah oo aan waxba galabsan. Shakhsiyaadkan iyo hay'adahan waxaa loo qoondeeyay si waafaqsan Amarka Fulinta (E.O.) 13224, ee wax laga beddelay, kaas oo bartilmaameedsada kooxaha argagixisada iyo awood-bixiyeyaashooda.
"Maraykanka waxaa ka go'an in uu la shaqeeyo saaxiibada gobolka si loo ciribtiro shabakadaha maalgelinta argagixisada iyo hay'adaha ay ku takri falaan si ay u ururiyaan oo ay u dhaqaajiyaan dhaqaalaha," ayuu yiri ku xigeenka Xoghayaha Maaliyadda ee Argagaxisada iyo Sirdoonka Maaliyadda Brian E. Nelson. "Tallaabada maanta waxay qayb ka tahay dadaallo dhinacyo badan leh oo ay waddo Hanti-dhowrku si ay u taageerto weerarrada dhaqaale ee dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah al-Shabaab-mid ka mid ah saddexda tiir ee ololahooda lagu dhimayo kooxdan argagixisada ah ee dilaaga ah."
Al-Shabaab ayaa sanadkii soo gala lacag ka badan 100 milyan oo dollar iyaga oo baada ka qaata ganacsatada iyo dadka deegaanka, iyo sidoo kale taageerada dhaqaale ee ganacsatada xiriirka la leh. Khatarta al-Shabaab kuma koobna Soomaaliya oo kaliya. Dakhliga Al-Shabaab waxaa loo qaybiyaa kooxaha kale ee al-Qaacida taageerto ee caalamka oo dhan waxayna gacan ka geystaan maalgelinta hamiga caalamiga ah ee al-Qaacida ee ah in khilaaf lagu abuuro laguna wiiqo maamul wanaagga. Tallaabadani waxa ay sii waddaa dadaallada Khasnadda dawladda ee lagu carqaladaynayo ku-takri-falka al-Shabaab ee nidaamka maaliyadeed ee gobolka waxana ay dhisaysaa xafiiska OFAC ee Oktoobar 2022 ee isku xidhka fududeeyayaasha dhaqaalaha ee al-Shabaab kuwaas oo u adeegay sidii xidhiidhiye muhiim ah oo u dhexeeya al-Shabaab iyo ganacsiyada maxaliga ah ee Soomaaliya.
AL-SHABAAB LACAG-DHAQAYNTA Imaaradka Iyo BARIGA AFRIKA
Shabakadda shaqsiyaadka iyo hay’adaha maanta la magacaabay ayaa ka qeyb qaatay aruurinta iyo dhaqidda malaayiin dollar oo ay ku sameynayaan ganacsiyo dhowr ah oo ay ku jihaysan yihiin maslaxadda Al-Shabaab.
Xarunteedu tahay Dubai Haleel Commodities L.L.C., oo sidoo kale loo yaqaan Haleel Group, waa fududeeyaha dhaqaalaha ee al-Shabaab, kaas oo ku tiirsan madaxda Haleel Group, iyo sidoo kale laamaheeda iyo faracyada Soomaaliya, Kenya, Uganda, iyo Qubrus si ay u soo saaraan. iyo lacagaha la dhaqo. Shirkadaha Haleel Group ee Qubrus waxaa ka mid ah Haleel Finance LTD, Haleel Holdings, iyo Haleel LTD; Kooxda ayaa sidoo kale laamo ku leh Kenya (Haleel Commodities Limited) iyo Uganda (Haleel Commodities LTD) waxayna ka shaqeeyaan sidii Haleel Electronics ee Soomaaliya.
Isu-tagga Imaaraadka Carabta ee Qemat Al Najah General Trading waxa ay u adeegtay sidii lacag dhaqidda muhiimka ah ee shabakadda, waxayna ka caawisay maareynta iyo u wareejinta lacagaha al-Shabaab ee xiriirka la leh Kooxda Haleel.
Faysal Yuusuf Diini (Diini) oo fadhigiisu yahay Kenya waa fududeeyaha dhaqaalaha al-Shabaab kaas oo ka faa’iidaysta kooxda Haleel iyo qaar ka mid ah hoggaankeeda si ay lacagaha ugu gudbiyaan magaca al-Shabaab.
Waxa kale oo uu si dhow ula shaqeeyaa Maxamed Jumcaale Cali Cawaale (Cawaale) oo fadhigiisu yahay Kenya si loo qorsheeyo mashaariicda maalgashiga iyo hawlaha lacag-dhaqidda. Tan waxaa ka mid ah maaraynta lacagaha al-Shabaab ee lagu dhaqo mashaariicda maalgashiga iyo shirkadaha, oo ay ku jirto Adeegga Crown Bus ee fadhigiisu yahay Kenya. Adeegga Bus-ka Crown ayaa sidoo kale taageeray hawlgallada saadka ee al-Shabaab.
Hassan Abdirahman Mahamed, oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degan Finland, wuxuu u adeegsadaa xawaaladaha iyo xawaaladaha ganacsiga si uu u taageero hawlgallada lacag-dhaqidda ee al-Shabaab ee ku xiran shabakadda Haleel Group iyo Qemat Al Najax General Trading. Maxamed Cartan Robel waa xubin kale oo katirsan shabakadan lacag dhaqidda ee taageerta al-Shabaab iyada oo loo marayo Kooxda Haleel iyo Ganacsiga Guud ee Qemat Al Najax. Cabdikariin Faarax Maxamed waa xubin muhiim ah oo fadhigeedu yahay Soomaaliya oo ka tirsan shabakaddan lacag dhaqidda.
Farhan Hussein Xayder (Hayder) waxa uu maamulaa oo maamulaa xarumaha Haleel Group ee Kenya, Uganda, Qubrus, iyo UAE, waxana uu taageeraa al-Shabaab isaga oo dhaqaale u soo saara kooxda iyada oo loo marayo ganacsiyadan.
Qayb xusid mudan oo shabakaddan ka mid ah ayaa ka hawlgasha Uganda. Gaar ahaan, Cabdulqaadir Cumar Cabdullaahi (Cabdullaahi), waxa uu agaasime ka yahay Ururka Haleel Group ee Uganda, oo ay weheliyaan Cumar Sheekh Cali Hilowle (Hilowle) iyo Xaydar. Doorkiisa, Cabdullaahi waxa uu maareeyey oo uu u wareejiyey dhaqaalaha al-Shabaab.
Farhan Hussein Xayder, Mohamed Jumale Ali Awale, Abdulkadir Omar Abdullahi, iyo Qemat Al Najah General Trading ayaa loo magacaabay si waafaqsan E.O. 13224, sida lagu beddelay, inuu u dhaqmay ama ku andacoonayo inuu u shaqeeyo ama u wakiil yahay, si toos ah ama si dadban, al-Shabaab, qof hantidiisa iyo maslaxadda hantidooda la xannibay iyadoo la raacayo E.O. 13224.
Faysal Yuusuf Diini, Cumar Sheekh Cali Hilowle, Cabdikariin Faarax Maxamed iyo Maxamed Cartan Rooble ayaa loo magacaabay si waafaqsan E.O. 13224, sida wax lagu beddelay, in uu si wax ku ool ah u caawiyay, kafaala qaaday, ama u fidiyay taageero dhaqaale, agab, ama teknooloji, ama alaabo ama adeegyo lagu taageerayo, al-Shabaab, qof hantidiisa iyo dantiisa laga xannibay iyadoo la raacayo E.O. 13224.
Hassan Abdirahman Mahamed ayaa loo magacaabay si waafaqsan E.O. 13224, sida wax lagu beddelay, si loogu caawiyo agab, kafaala-qaad, ama u fidiyay taageero maaliyadeed, agab, ama tignoolajiyadeed, ama alaabo ama adeegyo ama taageero, Haleel Commodities L.L.C., qof hantidiisa iyo dantiisa hantidu ay xanniban tahay si waafaqsan E.O. 13224, sida wax laga beddelay.
Haleel Commodities L.L.C. oo fadhigeedu yahay Imaaraadka, ayaa loo qoondeeyay si waafaqsan E.O. 13224, sida wax lagu beddelay, in uu si wax ku ool ah u caawiyay, kafaala qaaday, ama u fidiyay taageero dhaqaale, agab, ama teknooloji, ama alaabo ama adeegyo lagu taageerayo, al-Shabaab, qof hantidiisa iyo dantiisa laga xannibay iyadoo la raacayo E.O. 13224.
Haleel Finance LTD oo fadhigeedu yahay Qubrus, Haleel Holdings, iyo Haleel LTD ayaa loo qoondeeyay iyadoo la raacayo E.O. 13244, sida lagu beddelay, lahaanshaha, koontaroolka, ama hagidda, si toos ah ama si dadban, Haleel Commodities L.L.C., qof hantidiisa iyo danta hantida la soo jeediyay in la madoobeeyo iyadoo la raacayo E.O. 13224, sida wax laga beddelay.
Haleel Commodities Limited oo fadhigeedu yahay Kenya iyo Adeegyada Baska Crown ayaa loo qoondeeyay si waafaqsan E.O. 13244, ee wax ka beddelka lagu sameeyay, in uu leeyahay, gacanta ku hayo, ama si toos ah iyo si dadbanba u leeyahay, Maxamed Jumcaale Cali Cawaale, oo ah qof hantidiisa iyo danta hantidiisa la soo jeediyay in la madoobeeyo iyada oo la raacayo E.O. 13224, sida wax laga beddelay.
Haleel Commodities LTD oo fadhigeedu yahay Uganda ayaa loo qoondeeyay si waafaqsan E.O. 13244, sida lagu beddelay, lahaanshaha, koontaroolka, ama toosinta, si toos ah ama si dadban, Farxaan Xuseen Xayder, oo ah qof hantidiisa iyo danta hantidiisa la soo jeediyay in la madoobeeyo iyadoo la raacayo E.O. 13224, sida wax laga beddelay.
SAAMAYNTA CANAAQAYNTA
Talaabadan maanta dhacday, dhammaan hantida iyo danaha hantida shaqsiyaadka iyo hay’adaha aan kor ku soo xusnay, iyo hay’ad kasta oo ay si toos ah ama si dadbanba u leeyihiin boqolkiiba 50 ama ka badan, gaar ahaan, ama cid kale oo la xannibay, kuwaas oo ah. gudaha Maraykanka ama haysashada ama gacanta ku haynta dadka Maraykanka waa in la xannibaa oo loo sheego OFAC. Xeerarka OFAC ayaa guud ahaan mamnuucaya dhammaan la macaamilka dadka Mareykanka ama gudaha Mareykanka (ay ku jiraan wax kala beddelashada Mareykanka) ee ku lug leh wax kasta oo hanti ah ama danaha hantida dadka la magacaabay ama la xannibay.
Intaa waxaa dheer, ku lug yeelashada macaamil ganacsi gaar ah oo lala yeesho shakhsiyaadka maanta loo qoondeeyay waxay keenaysaa khatarta cunaqabataynta labaad ee waafaqsan E.O. 13224, sida wax laga beddelay. Iyada oo la raacayo maamulkan, OFAC waxay mamnuuci kartaa ama ku soo rogi kartaa shuruudo adag furitaanka ama ku haynta gudaha Maraykanka akoontada wariyaha ama akoonka lagu bixin karo ee hay'ad maaliyadeed shisheeye oo si bareer ah u qabatey ama fududaysay wax kala iibsi kasta oo muhiim ah iyada oo wakiil ka ah si gaar ah loo qoondeeyey. Argagixisada Caalamiga ah.
Awooda iyo daacadnimada cunaqabataynta OFAC kama soo jeedo oo kaliya awooda OFAC ay ku magacowdo oo ay dadka ku darto Liiska Muwaadiniinta Gaarka ah loo qoondeeyay iyo Dadka la xannibay (SDN), laakiin sidoo kale waxay ka timid rabitaankeeda ah in laga saaro shaqsiyaadka Liiska SDN ee waafaqsan sharciga. Hadafka kama dambaysta ah ee cunaqabatayntu maaha in la ciqaabo, laakiin waa in la keeno isbeddel wanaagsan oo xagga dhaqanka ah. Macluumaadka ku saabsan habka raadinta ka saarida liiska OFAC, oo ay ku jiraan Liiska SDN, fadlan ka eeg OFAC's Su'aasha Inta badan La Isweydiiyo 897 halkan. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan habka loo soo gudbiyo codsiga ka saarida liiska cunaqabataynta OFAC, fadlan halkan guji.
Arag macluumaadka aqoonsiga ee la xidhiidha falka maanta
No comments:
Post a Comment